Перелік нормативно - правових актів до тестування
спеціалістів підрозділів контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД
за напрямом «Організація перевірок фінансових установ»

(2009 РІК)

 

  1. ЗУ від 28.12.1994 № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств»
  2. ЗУ від 23.02.2006 N 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок»
  3. ЗУ від 31.10.2008 N 639-VI  «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
  4. ЗУ від 20.05.1999 N 679-XIV  «Про Національний банк України»
  5. ЗУ від 12.07.2001 N 2664-III  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
  6. ЗУ від 07.03.1996 N 85/96-ВР «Про страхування»
  7. ЗУ від  07.12.2000 N 2121-III  «Про банки і банківську діяльність»
  8. ЗУ від   30.10.1996  N 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
  9. ЗУ від  16.04.1991 N 959-XII  «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  10. ЗУ від  22.12.2005 N 3273-IV «Про іпотечні облігації»
  11. ЗУ від  20.12.2001 N 2908-III  «Про кредитні спілки»
  12. Постанова КМ України від 04.11.2008 N 960 «Про затвердження Порядку участі держави у капіталізації банків»
  13. Постанова Нацбанку України від 14.08.2003 N 337 «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України»
  14. Постанова Нацбанку України від 16.12.2002 N 508 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України»
  15. Постанова Нацбанку України від 26.09.2006 N 378 «Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України»
  16. Постанова Нацбанку України від 17.07.2001 N 275 «Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій»
  17. Постанова Нацбанку України від 26.03.1998 N 118 «Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях»
  18. Постанова Нацбанку України від 18.06.2003 N 255 «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України»
  19. Постанова Нацбанку України від 12.12.2002 N 502 «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»
  20. Постанова Нацбанку України від 19.04.2005 N 137 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням»
  21. Постанова Нацбанку України від 17.06.2004 N 280 «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України»
  22. Постанова Нацбанку України від 06.07.2000 N 279 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»
  23. Постанова Нацбанку України від 28.08.2001 N 368 «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні»
  24. Постанова Нацбанку України від 27.12.2007 N 480 «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України»
  25. Наказ ДПА України від 11.09.2008  N 584 «Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення»
  26. Наказ ДПА України від 21.06.2001 N 253 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій»
  27. Наказ ДПА України від 02.12.2005 N 540 «Методичні вказівки щодо визначення стандартів якості контрольно-перевірочної роботи»
  28. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 N 152 «Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній»
  29. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.10.2005 N 4807 «Про затвердження Пріоритетних напрямів розвитку небанківського фінансового сектора України»
  30. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 40 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності»
  31. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.12.2003 N 171 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною спілкою»
  32. Лист ДПА України від 09.02.2009 р. N 2423/7/15-0517 «Про оподаткування курсових різниць страховиками»

 

 

All rights reserved. © 2008  ДП "Центр професійного навчання" Державної податкової адмiнiстрацiї України